证券代码：603086             证券简称：先达股份         公告编号：2022-042

                     山东先达农化股份有限公司

               第四届董事会第八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2022 年 8 月 8 日以邮件和电话方式向全体董
事发出会议通知。本次董事会会议于 2022 年 8 月 18 日在公司会议室以现场表决
方式召开。本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王
现全先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
和《山东先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司 2022 年半年度报告及其摘要》

    2022 年 1-6 月，公司实现营业收入 166,375.74 万元、归属于上市公司股东
的净利润 19,781.46 万元、归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润
21,170.17 万元。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                   山东先达农化股份有限公司董事会

                                              2022 年 8 月 19 日