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公司公告

先达股份:第四届董事会第九次会议决议公告2022-09-17  

                        证券代码:603086             证券简称:先达股份         公告编号:2022-047

                     山东先达农化股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示:

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议
(以下简称“本次董事会会议”)于 2022 年 9 月 14 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 7 人,实到董事 7 人,会议由公司董事长王现全先生主
持,公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《山东
先达农化股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (二)审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    (三)审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

                                   山东先达农化股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 17 日