证券代码：603086             证券简称：先达股份         公告编号：2022-047

                     山东先达农化股份有限公司

               第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●公司全体董事出席了本次会议。

    ●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

    一、董事会会议召开情况

    山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议
（以下简称“本次董事会会议”）于 2022 年 9 月 14 日以邮件和电话方式向全体
董事发出会议通知。本次董事会会议于 2022 年 9 月 16 日以通讯表决方式召开。
本次董事会会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长王现全先生主
持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召
开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《山东
先达农化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期
解除限售条件成就的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于子公司对外投资设立合资公司的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                   山东先达农化股份有限公司董事会

                                              2022 年 9 月 17 日