山东先达农化股份有限公司
                     2022 年度董事会工作报告


    2022 年，山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守
《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规
则》等公司制度的规定，全体董事恪尽职守、勤勉尽责,以科学、严谨、审慎、客
观的工作态度,积极参与公司各项重大事项的决策过程,切实履行股东大会赋予的
董事会职责,推动公司持续健康稳定发展。现将 2022 年度董事会工作情况汇报如
下：

    一、公司总体经营情况

    报告期内，公司实现营业收入 31.26 亿元，较去年同期增长 41.92%；实现归
属于上市公司股东的净利润 3.81 亿元，较去年同期增长 114.90%。报告期末，公
司总资产 33.53 亿元，归属上市公司净资产 21.76 亿元,资产负债率 34.95%。

    二、董事会日常工作运行情况

    （一）董事会会议情况

    报告期内，公司共召开 5 次董事会会议。

    （1）2022 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《公司 2021
年度总经理工作报告》《公司 2021 年度董事会工作报告》《关于 2021 年年度报告
及其摘要的议案》《公司 2022 年第一季度报告》《公司 2021 年度财务决算及 2022
年度财务预算报告》《公司 2021 年度独立董事述职报告》《公司 2021 年度董事会
审计委员会履职情况报告》《关于 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》《关于支付 2021 年度审计费用的议案》《公司 2021 年度内部控制评价报
告》《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》《关
于公司高级管理人员 2021 年度薪酬情况及 2022 年度薪酬方案的议案》关于续聘
2022 年度审计机构的议案》《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议
案》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》《关于公司及子公司
开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订公司章程的议案》《关于会计政策变更
的议案》《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》。

    （2）2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于回
购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》《关
于减少注册资本暨修订公司章程的议案》《关于调整公司组织架构的议案》《关于
提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

    （3）2022 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《公司 2022
年半年度报告及其摘要》《关于子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

    （4）2022 年 9 月 16 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公
司 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关
于公司向银行申请授信额度的议案》关于子公司对外投资设立合资公司的议案》。

    （5）2022年10月21日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《公司2022
年第三季度报告》《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保的议案》。

    （二）董事会专门委员会履职情况

    公司董事会专门委员会自设立以来，严格遵照《公司章程》和董事会各专门
委员会工作细则的有关规定开展工作，对涉及职权范围内的重大决策、薪酬制定
与考核、财务审计、人员提名等事项进行审议，较好地履行了职责。

    公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。

    1、董事会战略委员会履职情况。

    报告期内，董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》的有关规
定，召开 1 次战略委员会会议，针对公司经营计划，结合市场动态和公司所在行
业特点，对公司长期发展战略规划、对外投资等事项进行研究并提出建议。

    2、董事会薪酬与考核委员会履职情况。

    报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据《董事会薪酬与考核委员会工作细
则》规定，勤勉尽责，共召开 3 次会议，对公司董事、高级管理人员薪酬及考核
情况等事宜进行了审议。

    3、董事会审计委员会履职情况。
    报告期内，董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作细则》的有关规
定开展工作，共召开 4 次会议，对公司财务审计报告、定期报告、内控报告、内
部审计计划等事项进行审查与监督，重点对公司各定期报告编制工作进行监督审
核，安排时间与会计师进行沟通，充分掌握审计进度，监督审计工作的重要事项。

    4、董事会提名委员会履职情况

    报告期内，公司未召开提名委员会会议。

    （三）董事会对股东大会决议执行情况

    报告期内公司共召开 1 次年度股东大会、1 次临时股东大会，公司董事会根
据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，及时执行股东大
会审议通过的各项决议。

    （四）独立董事履职情况

    报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规的规
定及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求，积极出席相关会议，认真审议各
项议案，充分发挥自己专业知识方面的优势，客观地发表独立意见及事前认可意
见，作出独立、公正的判断，发挥独立董事对公司治理的监督作用，为董事会的
科学决策提供了有效保障，切实维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股
东的利益。

    三、2023 年董事会主要工作任务

    2023 年，公司董事会持续从全体股东的利益出发，紧紧围绕公司的生产经营
计划目标，积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会各项工作，科学
高效决策重大事项，认真执行公司中长期发展战略，促进公司可持续发展，实现
全体股东和公司利益最大化。同时董事会将会继续大力推进如下工作：

    （一）提升公司综合竞争力

    充分结合市场整体环境及公司战略发展目标制定相应的工作思路及重点工作
计划，稳抓产业发展机遇，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，
保障各项工作顺利开展，促进公司可持续发展。
    （二）强化公司规范治理

    公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关规定要求，完善公司基本管理制度，确保各项工作有章可循。同时，持续
收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，加强董事履职能力培
训，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性，不断完善公司治理体系。

    （三）增强风险管控管理能力，确保公司合规运行

    董事会将加强内控制度建设，不断健全风险防范机制，完善重点风险应急管
理方案，加强各类业务运营监管和风险防范，持续提高风险识别、分析和处置能
力，提升上市公司规范化管理和抗风险能力，保障公司合规健康发展。

   （四）高质量履行信息披露义务

    公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》的相关规定,董事会坚持“真实、
准确、完整、及时、公平”的原则开展信息披露工作，严守信息披露“质量关”，
推动公司价值高质、高效传递，持续提升公司信息披露水平。

   （五）提升投资者关系管理水平

    董事会以投资者需求为导向，坚持多渠道、全方位投资者沟通机制，积极通
过业绩说明会、投资者热线电话、上海证券交易所互动平台等渠道，加强与投资
者的沟通，提高公司信息透明度，树立良好资本市场形象，增进投资者的了解与
认同，建立与投资者之间融洽、互信的良好关系，积极传递公司价值，稳定投资
者对公司发展的信心。

                                         山东先达农化股份有限公司董事会

                                                   2023 年 4 月 25 日