南华期货：关于召开2019年年度股东大会的通知2020-03-14
证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2020-012
南华期货股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年4月3日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 4 月 3 日 13 点 30 分
召开地点：杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 4 月 3 日
至 2020 年 4 月 3 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于审议 2019 年年度报告的议案 √
4 关于审议 2019 年财务决算的议案 √
5 关于审议 2019 年度利润分配的议案 √
6 关于确认 2019 年关联交易的议案 √
7 关于预计 2020 年日常关联交易的议案 √
8 关于 2019 年度董事薪酬的议案 √
9 关于调整独立董事薪酬的议案 √
10 关于 2019 年度监事薪酬的议案 √
11 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） √
的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 √
13 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案 √
14.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案 √
14.01 本次发行的证券种类和面值 √
14.02 发行方式 √
14.03 发行对象及认购方式 √
14.04 发行价格及定价原则 √
14.05 发行数量 √
14.06 募集资金数额及用途 √
14.07 限售期 √
14.08 上市地 √
14.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排 √
14.10 决议的有效期 √
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案 √
16 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可行 √
性报告的议案
17 关于非公开发行 A 股股票预案的议案 √
18 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会授 √
权董事长办理本次非公开发行股票有关事项
的议案
19 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填 √
补措施的议案
20 关于审议 2019 年度独立董事年度述职报告的 √
议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审
议通过，会议决议公告已于 2020 年 3 月 14 日刊登在《中国证券报》、《上海
证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：12、13、14、15、16、17、18、19
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、
16、17、19
4、涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有
限合伙）、浙江横店进出口有限公司、横店集团东磁股份有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603093 南华期货 2020/3/27
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位
的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。
（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其
身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证
件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、参会登记时间：2020 年 4 月 2 日上午 9：30-11:30 下午 13:00-16:00
3、登记地点：杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议室
4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身
份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登
记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
六、 其他事项
1、本次股东大会的现场会议为期半天，与会人员交通、食宿费自理。
2、联系方式
电话：0571-87833551
传真：0571-88385371
邮编：310002
特此公告。
南华期货股份有限公司董事会
2020 年 3 月 14 日
附件：授权委托书
授权委托书
南华期货股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 4 月 3 日召
开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于审议 2019 年度董事会工作报告的议案
2 关于审议 2019 年度监事会工作报告的议案
3 关于审议 2019 年年度报告的议案
4 关于审议 2019 年财务决算的议案
5 关于审议 2019 年度利润分配的议案
6 关于确认 2019 年关联交易的议案
7 关于预计 2020 年日常关联交易的议案
8 关于 2019 年度董事薪酬的议案
9 关于调整独立董事薪酬的议案
10 关于 2019 年度监事薪酬的议案
11 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案
14.00 关于非公开发行 A 股股票方案的议案
14.01 本次发行的证券种类和面值
14.02 发行方式
14.03 发行对象及认购方式
14.04 发行价格及定价原则
14.05 发行数量
14.06 募集资金数额及用途
14.07 限售期
14.08 上市地
14.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
14.10 决议的有效期
15 关于前次募集资金使用情况报告的议案
16 关于非公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性报告的议案
17 关于非公开发行 A 股股票预案的议案
18 关于提请股东大会授权董事会、并由董事会
授权董事长办理本次非公开发行股票有关
事项的议案
19 关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及
填补措施的议案
20 关于审议 2019 年度独立董事年度述职报告
的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
