证券代码：603093       证券简称：南华期货         公告编号：2020-010



                     南华期货股份有限公司
               关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议审议情况
    南华期货股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2020 年 3 月 13 日召开了
第三届董事会第十一次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关
于修改<公司章程>的议案》。


    二、本次章程修订情况
              修改前                                修改后
                                     第八十一条中：董事会、独立董事、持
                                     有百分之一以上有表决权股份的股东
                                     或者依照法律、行政法规或者国务院证
第八十一条中：董事会、独立董事和符
                                     券监督管理机构的规定设立的投资者
合相关规定条件的股东可以公开征集
                                     保护机构，可以作为征集人，自行或者
股东投票权。征集股东投票权应当向被
                                     委托证券公司、证券服务机构，公开请
征集人充分披露具体投票意向等信息。
                                     求公司股东委托其代为出席股东大会，
禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                     并代为行使提案权、表决权等股东权
股东投票权。公司不得对征集投票权提
                                     利。征集人应当披露征集文件，公司应
出最低持股比例限制。
                                     当予以配合。
                                     禁止以有偿或者变相有偿的方式征集
                                     股东投票权。
                                     第一百〇四条：（十一）本章程第一百
原章程无                             八十五条关于监事信息披露的义务，同
                                     时适用于公司董事；
第一百二十五条中：公司与关联人发生   第一百二十五条中：公司与关联人发生
的关联交易，达到下述标准的，应提交   的关联交易，达到下述标准的，应提交
董事会审议批准：（1）公司与关联自    董事会审议批准：（1）公司与关联自
然人发生的交易金额在 30 万元以上的   然人发生的交易金额在 30 万元以上的
关联交易；（2）公司与关联法人发生    关联交易；（2）公司与关联法人发生
的交易金额在 300 万元以上，或占公司 的交易金额在 300 万元以上，且占公司
最近一期经审计的净资产绝对值 0.5% 最近一期经审计的净资产绝对值 0.5%
以上的关联交易。                    以上的关联交易。
                                    第一百五十五条：第一百五十五条 公
第一百五十五条：公司总经理、副总经 司总经理、副总经理、首席风险官、财
理、首席风险官、财务负责人、董事会 务负责人、董事会秘书以及实际履行上
秘书以及实际履行上述职务的人员为 述职务的人员为公司高级管理人员。本
公司高级管理人员。本章程错误！未找 章程第一百〇一条关于不得担任董事
到引用源。关于不得担任董事的情形， 的情形，同时适用于高级管理人员。本
同时适用于高级管理人员。本章程错 章程第一百〇四条关于董事的忠实义
误！未找到引用源。关于董事的忠实义 务和第一百〇五条第（四）～（六）项
务和错误！未找到引用源。第（四）～ 关于勤勉义务的规定，同时适用于高级
（六）项关于勤勉义务的规定，同时适 管理人员。本章程第一百八十五条关于
用于高级管理人员。                  监事信息披露的义务，同时适用于高级
                                    管理人员。
                                    第一百八十五条 监事应当保证公司及
                                    时、公平地披露信息，所披露的信息真
                                    实、准确、完整。
第一百八十五条 监事应当保证公司披 监事无法保证证券发行文件和定期报
露的信息真实、准确、完整。          告内容的真实性、准确性、完整性或者
                                    有异议的，应当在书面确认意见中发表
                                    意见并陈述理由，公司应当披露。公司
                                    不予披露的，监事可以直接申请披露。
第一百八十九条中：当对董事会编制的 第一百八十九条中：当对董事会编制的
公司定期报告进行审核并提出书面审 公司定期报告进行审核并提出书面审
核意见；                            核意见，监事应当签署书面确认意见；
第二百一十六条 公司应当在中国证监 第二百一十六条 公司应当在符合中国
会指定的媒体上刊登公司公告和其他 证监会规定条件的媒体上刊登公司公
需要披露的信息。                    告和其他需要披露的信息。
    本次修改章程除上述内容外，其他内容不变。


    三、其他相关事项
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    本次事项经审议通过后需提交工商行政部门办理工商变更登记，最终以工商
行政部门核准结果为准。
    特此公告。


                                         南华期货股份有限公司董事会
                                              2020 年 3 月 14 日