证券代码：603093          证券简称：南华期货            公告编号：2020-038



                     南华期货股份有限公司
           第三届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于
2020 年 8 月 27 日召开，本次会议的通知于 2020 年 8 月 17 日以电话、传真和电
子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场加通讯相结合的方式召开，由董事长
罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2020 年半年度报告>及摘要的议案》。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司
2020 年半年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于 2020 年半年度风险监管指标专项报告的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于审议公司资产管理业务规范整改计划的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
                                       南华期货股份有限公司董事会
                                               2020 年 8 月 28 日