证券代码：603093 证券简称：南华期货 公告编号：2021-018
南华期货股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 23 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖大道 193 号定安名都 A 座三层大会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 465,800,893
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
76.3525
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
公司董事会秘书钟益强出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
2、 议案名称：关于审议 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告》及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
4、 议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
5、 议案名称：关于审议 2020 年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
6、 议案名称：关于审议 2020 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认 2020 年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,159,893 99.7524 40,100 0.2476 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2021 年日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 16,159,893 99.7524 40,100 0.2476 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2020 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
10、 议案名称：关于 2020 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
11、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
14、 议案名称：关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
15、 议案名称：关于提请股东大会延长授权董事会、并由董事会授权董事长办
理本次非公开发行股票有关事项有效期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 465,760,793 99.9913 40,100 0.0087 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于变更公司
4 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
董事的议案
关 于 审 议
6 2020 年 度 利 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
润分配的议案
关 于 确 认
7 2020 年 关 联 16,159,893 99.7524 40,100 0.2476 0 0.0000
交易的议案
关 于 预 计
2021 年 日 常
8 16,159,893 99.7524 40,100 0.2476 0 0.0000
关联交易的议
案
关于 2020 年
9 度董事薪酬的 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
议案
关于 2020 年
10 度监事薪酬的 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
议案
关于续聘天健
会计师事务所
11 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
（特殊普通合
伙）的议案
关于延长公司
非公开发行 A
14 股股票股东大 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
会决议有效期
的议案
关于提请股东
大会延长授权
董事会、并由
15 董事会授权董 40,639,893 99.9014 40,100 0.0986 0 0.0000
事长办理本次
非公开发行股
票有关事项有
效期的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过。
2、《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于
提请股东大会授权董事会、并由董事会授权董事长办理本次非公开发行股票有关
事项的议案》为涉及特别决议通过议案，上述议案获得超过有效表决权股份总数
2/3 以上表决通过。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7《关于确认 2020 年关联交易的议
案》，其中，关联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限
合伙）对该议案回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不
计入有效表决总数；议案 8《关于预计 2021 年日常关联交易的议案》，其中，关
联股东横店集团控股有限公司、东阳市横华投资合伙企业（有限合伙）对该议案
回避表决，持股数分别为 425,120,900 股及 24,480,000 股，不计入有效表决总
数。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所
律师：贺维、董寒冰
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南华期货股份有限公司
2021 年 4 月 24 日
