证券代码：603093        证券简称：南华期货          公告编号：2021-019



                     南华期货股份有限公司
           第三届董事会第十七次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于
2021 年 4 月 26 日召开，本次会议的通知于 2021 年 4 月 16 日以电话、传真和电
子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，由董事长
罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召
集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司
2021 年第一季度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2021 年 5 月 13 日以现场投票结合网络投票方式召开 2021 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。


             南华期货股份有限公司董事会
                  2021 年 4 月 28 日