证券代码：603093         证券简称：南华期货            公告编号：2021-034



                    南华期货股份有限公司
         第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
于 2021 年 11 月 22 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2021
年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于聘任高级管理人
员的公告》（公告编号：2021-035）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       南华期货股份有限公司董事会
                                              2021 年 11 月 23 日