证券代码：603093         证券简称：南华期货             公告编号：2022-002



                    南华期货股份有限公司
           第三届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于
2022 年 1 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2021 年 12
月 28 日以电子邮件方式向全体监事发出，由厉国平先生主持。本次会议应出席
监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
    （一）审议通过《关于公司符合发行次级债条件的议案》
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （一）审议通过《关于公司发行次级债方案的议案》
    监事会认为，公司本次发行次级债方案符合法律、法规及《公司章程》等的
规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司整体长远利益。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。




                                       南华期货股份有限公司监事会
                                              2022 年 1 月 5 日