证券代码：603093         证券简称：南华期货           公告编号：2022-001



                    南华期货股份有限公司
         第三届董事会第二十三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2022 年 1 月 4 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2021
年 12 月 28 日以电子邮件方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司符合发行次级债条件的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行
与交易管理办法》以及《期货公司次级债管理规则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，公司董事会认真对照发行次级债券的资格和条件，对公司的实际经
营情况及相关事项进行了自查，认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于
发行次级债券的规定，具备发行次级债券的条件和资格。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （二）审议通过《关于公司发行次级债方案的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行
与交易管理办法》以及《期货公司次级债管理规则》等有关法律、法规和规范性
文件的规定，公司拟发行总规模不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的次级债券。
具体事项如下：
    1、发行规模：不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
    2、发行方式：簿记建档，一次发行或限期内分期发行。
    3、债券期限：不超过 7 年（含 7 年），可以为单一期限，也可以是多期限
的混合品种。
    4、债券利率：参照市场利率，结合发行方式确定。
    5、募集资金用途：募集资金将用于补充公司净资本和/或补充营运资金。
    6、决议有效期：本决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起 24 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    （三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全
权办理次级债相关事宜的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
   （四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2022 年 1 月 20 日以现场投票结合网络投票方式召开 2022 年第
一次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《南华期货股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                                       南华期货股份有限公司董事会
                                            2022 年 1 月 5 日