证券代码：603093        证券简称：南华期货          公告编号：2022-008



                     南华期货股份有限公司
          关于董事会、监事会换届选举的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、第三届监事会
任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》
等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将相关情况公告如下：
    一、董事会换届选举情况
    2022 年 1 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，会议审议通过
《关于董事会换届选举非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议
案》。经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名罗旭峰先生、徐
文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简
历详见附件）；提名管清友先生、张红英女士、陈蓉女士为公司第四届董事会独
立董事候选人（简历详见附件），其中张红英女士为会计专业人士，独立董事候
选人均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海
证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。公司第三届董事会独立董
事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。非独立董事、独立
董事的选举将以累积投票制的方式进行。公司第四届董事会董事任期三年，自公
司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
   二、监事会换届选举情况
    2022 年 1 月 18 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，会议审议通过《关
于监事会换届选举的议案》，同意提名厉国平先生、金龙华先生为第四届监事会
非职工代表监事候选人（简历详见附件），并提交公司 2022 年第二次临时股东
大会以累积投票制的方式进行选举。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会
选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监
事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。
    三、其他说明
    上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对
董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任
公司董事、监事的情形。上述董事、监事候选人未曾受到中国证券监督管理委员
会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董
事、监事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任
独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作
制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。为保证公司董事会、监事
会的正常运作，在公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过上述换届事项前，
仍由第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
公司对第三届董事会董事、第三届监事会监事在任职期间勤勉、尽责，为公司发
展所做出的贡献表示衷心感谢。




    特此公告。




                                         南华期货股份有限公司董事会
                                               2022 年 1 月 19 日
附：董事会非独立董事候选人简历：
    罗旭峰先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，高级经济师。
1988 年 8 月至 1993 年 7 月，就职于浙江省超高压输变电工程建设公司，历任办
公室干事、团委书记；1993 年 8 月至 1996 年 5 月，就职于浙江金马期货经纪有
限公司，历任营业部市场部经理、营业部经理、公司副总经理、公司常务副总经
理；1996 年 5 月至今，就职于南华期货股份有限公司，历任公司副总经理、总
经理，现任公司董事长。
    徐文财先生，1966 年 1 月出生，中国国籍，博士研究生学历，副教授，注
册会计师。曾任浙江大学工商管理系副主任，现任横店集团控股有限公司董事、
资深副总裁，兼任普洛药业股份有限公司董事、横店集团东磁股份有限公司董事、
英洛华科技股份有限公司董事、横店集团得邦照明股份有限公司董事、横店影视
股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。
    胡天高先生，1965 年 9 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
曾任中国银行东阳支行副行长，现任横店集团控股有限公司董事、资深副总裁；
兼任浙商银行股份有限公司董事；横店集团东磁股份有限公司董事；英洛华科技
股份有限公司董事；普洛药业股份有限公司董事；横店集团得邦照明股份有限公
司董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事等。
    厉宝平先生，1964 年 3 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，高级经济师。
曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总经理助理，
横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主任、人才劳资委副主任，
现任横店集团控股有限公司董事、副总裁；兼任横店集团得邦照明股份有限公司
董事、横店影视股份有限公司董事、南华期货股份有限公司董事。
    独立董事候选人简历：
    管清友先生，1977 年 12 月出生，中国国籍，博士研究生学历。2007 年 9
月至 2009 年 7 月，就职于清华大学国情研究院，任项目主任；2009 年 7 月至 2012
年 9 月，就职于中国海洋石油总公司，任处长；2012 年 9 月至 2017 年 12 月，
就职于民生证券股份有限公司，任副总裁。2017 年 12 月至今，就职于北京如是
我研信息咨询服务有限公司，任董事长；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份
有限公司独立董事。
    张红英女士，1966 年 5 月出生，中国国籍，硕士研究生学历，副教授、国
际注册内部审计师。1988 年 7 月至 2005 年 11 月，就职于浙江财经大学会计学
院，任教学科研；1992 年至 1993 年 1 月，就职于香港关黄陈方会计师事务所，
任职审计；2005 年 11 月至 2013 年 3 月，就职于浙江财经大学会计学院，任党
总支副书记；2013 年 3 月至 2019 年 12 月，就职于浙江财经大学会计学院，任
党委书记、副院长；2019 年 12 月至今，就职于浙江财经大学，任社会合作办、
校友办主任；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立董事。
    陈蓉女士，1976 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，教授。2014 年
7 月至 2018 年 1 月，就职于国贸期货有限公司，任独立董事。2003 年 8 月至今，
就职于厦门大学，任教师；2019 年 2 月至今，担任南华期货股份有限公司独立
董事。
    监事会非职工代表监事候选人简历：
    厉国平先生，1973 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，硕士学位，高级经
济师。曾任东阳市公安局李宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公
安局横店派出所副所长、横店集团控股有限公司总裁助理等，现任横店集团控股
有限公司副总裁兼法纪总监、审计总监，兼任普洛药业股份有限公司监事会主席、
横店集团东磁股份有限公司监事会主席、英洛华科技股份有限公司监事会主席、
横店集团得邦照明股份有限公司监事会主席、横店影视股份有限公司监事会主
席，南华期货股份有限公司监事会主席。
    金龙华先生，1962 年 8 月出生，中国国籍，大学学历，高级会计师。曾任
横店集团控股有限公司财务副总监、财务总监。现任横店集团控股有限公司财务
资深总监，兼任普洛药业股份有限公司监事、横店影视股份有限公司监事、南华
期货股份有限公司监事。