独立董事提名人声明

       提名人南华期货股份有限公司董事会，现提名管清友为南华期货
股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人
职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面
同意出任南华期货股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见
该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职
资格， 与南华期货股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关
系，具体声明如下：
       一
            、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行
政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、 会计、
财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
       二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要
求：

       （ 一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
       （二） 中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定；
       （三）中国证监会《期货公司董事、监事和高级管理人员任职管
理办法》等的相关规定；
       （四）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所
规定的情形。
       三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
       （ 一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主
要社会关系 （直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指