证券代码：603093            证券简称：南华期货      公告编号：2022-010

                       南华期货股份有限公司
             2022 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2022 年 1 月 20 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 12 层会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                449,677,900

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                73.7097



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集，由公司董事长罗旭峰先生主持，本次会议以现
场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司
章程》等法律法规及规范性文件的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
       公司董事会秘书钟益强出席了会议，公司其他高级管理人员列席会议。




二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司符合发行次级债条件的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）

       A股      449,616,200 99.9862           61,700    0.0138             0   0.0000



2、 议案名称：关于公司发行次级债方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                            （%）                 （%）
       A股       449,616,200 99.9862           61,700    0.0138             0   0.0000




3、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理次

   级债相关事宜的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                  同意                      反对                  弃权

                     票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例

                                                             （%）                 （%）

       A股       449,616,200 99.9862           61,700    0.0138             0   0.0000




(二)      关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的所有议案均获得表决通过。


三、      律师见证情况



1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

律师：贺维、王迟

2、 律师见证结论意见：

       本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表
决程序和表决结果合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                                南华期货股份有限公司
                                                    2022 年 1 月 21 日