南华期货股份有限公司独立董事
   关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易
所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件以
及《南华期货股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，
作为南华期货股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，对公司第四届董事会
第一次会议选举公司董事长及聘任总经理、副总经理、首席风险官、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员之相关事项发表独立意见如下：
    （一）根据公司提供的董事长及总经理、副总经理、首席风险官、财务总监、
董事会秘书等高级管理人员的简历、证书等相关材料，上述人员不存在《公司法》
相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员职务的情形，也不存在《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提
名担任上市公司董事、高级管理人员的情形。上述人员具有多年的企业管理和相
关工作经历，接受的专业教育及学识能满足公司治理和经营发展的需要，具备担
任公司董事、高级管理人员的条件，能胜任公司所聘任职务的要求，具备有关法
律、法规以及《公司章程》规定的董事、高级管理人员的任职资格。
    （二）公司第四届董事会第一次会议提名、选举董事长以及提名、聘任总经
理、副总经理、首席风险官、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的程序及表
决结果符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    因此，我们同意选举罗旭峰先生为公司董事长，同意公司董事会聘任贾晓龙
先生为公司总经理，同意公司董事会聘任王正浩先生、张哲先生、顾松先生、王
力先生为公司副总经理，同意公司董事会聘任李建萍女士为公司首席风险官、同
意公司董事会聘任王力先生为公司财务总监，同意公司董事会聘任钟益强先生为
公司董事会秘书。


                                            南华期货股份有限公司
                                        独立董事：管清友、张红英、陈蓉
                                               2022 年 2 月 11 日