证券代码：603093         证券简称：南华期货          公告编号：2022-031



                    南华期货股份有限公司
            第四届董事会第三次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于
2022 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2022 年 4
月 19 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程
序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2022 年第一季度报
告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司信息披露事务管理制
度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （三）审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司内幕信息知情人管理
制度》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   （六）审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （七）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （八）审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （九）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于修订<董事会风险管理委员会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十一）审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （十二）审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                                      南华期货股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 29 日