证券代码：603093         证券简称：南华期货            公告编号：2022-035



                    南华期货股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于
2022 年 8 月 18 日以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2022 年 8
月 8 日以电话、电子邮件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本
次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>及摘要的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司 2022 年半年度报告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度风险监管指标专项报告》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                       南华期货股份有限公司董事会
                                              2022 年 8 月 20 日