证券代码：603093         证券简称：南华期货            公告编号：2022-040



                    南华期货股份有限公司
            第四届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    南华期货股份有限公司第四届董事会第五次会议于 2022 年 9 月 23 日以现场
和通讯相结合的方式召开，本次会议的通知于 2022 年 9 月 20 日以电话、电子邮
件等方式向全体董事发出，由董事长罗旭峰先生主持。本次会议应出席董事 7
人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议并通过如下议案：
   1、审议通过《关于变更香港子公司注册资本的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于对全资子公司增
资的公告》（公告编号：2022-041）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   2、审议通过《关于全资子公司申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《南华期货股份有限公司关于全资子公司申请
授信额度的关联交易公告》（公告编号：2022-042）。
    关联董事胡天高回避表决。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事已就本议案进行了事前认可并发表明确同意的独立意见。
    特此公告。


                                       南华期货股份有限公司董事会
                                              2022 年 9 月 24 日