南华期货股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料




  南华期货股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
         会议资料




     2022 年 11 月 14 日杭州
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                 南华期货股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会参会须知

    为维护股东的合法权益，保障股东在南华期货股份有限公司（以
下简称“公司”）2022 年第三次临时股东大会会议期间依法行使权利，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》等有关规定，制定本须知，
望全体股东及其他有关人员严格遵守：
    一、各股东请按照本次股东大会会议通知中规定的时间和登记方
法办理参加会议手续（详见公司刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《南华期货股份有限公司关于召开 2022 年第
三次临时股东大会的通知》），证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
    二、本公司设立股东大会会务组，具体负责大会有关程序和服务
等各项事宜。
    三、大会期间，全体参会人员应自觉遵守会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音或震动状
态。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
    四、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、
表决权等权利，股东（或股东代表）要求在股东大会现场会议上发言，
应在会议召开前向公司登记，阐明发言主题，由公司统一安排。股东
（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大
会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
    五、股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕本次大会所审议
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的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每
次发言的时间不宜超过五分钟。
   六、本次股东大会由北京金诚同达律师事务所律师现场见证，并
出具法律意见书。
   七、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
   八、表决投票统计，由股东代表、监事代表和见证律师参加，表
决结果于会议结束后及时以公告形式发布。
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                    南华期货股份有限公司
         2022 年第三次临时股东大会会议议程


    一、会议时间：
    （一）现场会议时间：2022 年 11 月 14 日 14：30。
    （二）网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过
交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。
    二、会议地点：浙江省杭州市上城区横店大厦 9 层会议室
    三、会议召集人：南华期货股份有限公司董事会
    四、会议主持人：董事长罗旭峰先生
    五、现场会议议程：
    1、股东等参会人员入场、签到
    2、介绍到会人员，宣布大会开始
    3、推举计票人、监票人、发放表决票
    4、审议各项议案
    5、股东发言
    6、收集表决票
    7、计票人计票，监票人监票
    8、休会、汇总现场及网络投票结果
    （最终投票结果以公司公告为准）
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议案：



                 南华期货股份有限公司
          关于新增日常关联交易事项的议案


尊敬的各位股东及股东代表：
    为加强银企合作力度，进一步保障业务发展需求及优化资金存放
管理。南华期货股份有限公司（以下简称“公司”）及各下属子公司
拟继续与浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）开展业务合作，
涉及授信、客户保证金和自有资金存款等各自经营活动范围内的相关
业务，具体金额以实际发生数计算。
    浙商银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，经
营状况良好。公司与浙商银行一直保持良好的合作关系，互利共赢。
在其经营范围内为公司提供存贷款业务服务符合国家有关法律法规
的规定，公司资金安全有保障。
    公司及各下属子公司与浙商银行就授信、客户保证金和自有资金
存款等各自经营活动范围内的相关业务开展合作。其中涉及申请新增
授信，品种为银行流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等，有效期
一年，利率由双方协商确定，授信期限内，授信额度可循环使用；开
展存款业务，利率由双方协商确定。公司董事会授权管理层根据实际
经营情况的需要，办理存贷款等业务的相关事宜。
    以上议案，请予审议。