证券代码：603098     证券简称：森特股份       公告编号：2017-045



                   森特士兴集团股份有限公司

               第二届董事会第十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十二次会议（以下简称“会议”）通知于2017年8月17日以书面及通讯

形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017年8月28日

10时30分在公司会议室召开。本次会议参与审议并进行举手表决的董

事共8名，实际出席董事8名，占全体董事人数的100%，公司监事列

席本次会议，会议由公司董事长刘爱森先生主持。本次董事会会议召

开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》

和《森特士兴集团股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表

决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《公司2017年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有效表

决票的100%。
   公司2017年半年度报告及摘要的具体内容详见同日披露于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

（二）审议通过《关于注销销售分公司等三家分公司的议案》。

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《森特股份关于注销三家分公司以及一家子公司的公告》。

（三）审议通过《关于注销子公司北京华油士兴钢结构有限公司的议

案》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《森特股份关于注销三家分公司以及一家子公司的公告》。

（四）审议通过《成立森特股份香港全资子公司的议案》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《森特股份关于成立森特股份香港全资子公司的议案》。

（五）审议通过修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第3款

公司拟向交通银行申请银行授信的议案

    原：“2017 年已经取得交通银行 3.3 亿元综合授信，因国际项目

需求，拟向交通银行申请国际保函增信，由于交通银行授信的特点是
增信必须加上已有授信一并审批，因此拟向交行申请综合授信 4.3 亿

元，其中贷款 4000 万元，国内、国际保函共用 3.6 亿元及完全现金

保函 0.3 亿元，由刘爱森提供连带责任保证。”

    修改为“2017 年已经取得交通银行 3.3 亿元综合授信，因国际项

目需求，拟向交通银行申请国际保函增信，由于交通银行授信的特点

是增信必须加上已有授信一并审批，因此拟向交行申请综合授信 4

亿元，其中贷款 2000 万元，国内、国际保函共用 3.5 亿元及完全现

金保函 0.3 亿元，由刘爱森提供连带责任保证，并同意将位于北京经

济技术开发区景园北街 2 号 20 号楼-1 至 4 层抵押给交通银行开发区

支行”。

    本议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    （六）审议通过修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第

4款公司拟向平安银行申请银行授信的议案。

    同意将原条款“拟向平安银行首体南路支行申请4亿元综合授信，

主要用于保函开具，国际国内业务混用，由刘爱森、李桂茹提供连带

责任保证。”

    修改为：“拟向平安银行股份有限公司北京分行申请综合授信不

超过4亿元，由刘爱森、李桂茹提供连带责任保证”

    本议案尚需股东大会审议。

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。

    （七）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的

议案》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    本议案尚需股东大会审议。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《森特股份关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》。

    （八）审议通过《关于聘任徐晓楠为公司董事会秘书的议案》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《森特股份关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书

的公告》

    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详

见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （九）审议通过《公司会计政策变更的议案》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《森特股份关于公司会计政策变更的议案的公告》

    公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    （十）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%

    专项报告具体内容及独立董事出具的独立意见详见同日披露于

上海证券交易所网站的公告（www.sse.com.cn）。

    （十一）审议通过《关于召开2017第二次临时股东大会的议案》

    公司定于2017年9月21日召开2017年第二次临时股东大会对上述

第（五）、（六）、（七）项进行审议，有关股东大会时间、地点、

审议事项等事项由公司董事会书面通知

    表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%

    三、上网公告附件

    （一）森特士兴集团股份有限公司2017年半年度报告全文及摘要。

    （二）独立董事关于公司第二届董事会第十二次会议相关事项的

独立意见。

    （三）森特士兴集团股份有限公司2017年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告。

    特此公告。

                             森特士兴集团股份有限公司董事会

                                               2017 年 8 月 28 日