证券代码：603098       证券简称：森特股份     公告编号：2017-049



                   森特士兴集团股份有限公司

              关于公司拟在香港设立全资子公司的公告



本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。

重要内容提示：

投资标的名称：森特股份香港有限公司。(暂定名，具体以注册核

准内容为准)

投资金额：拟投资成立全资子公司的注册资本为1000万元港币。

特别风险提示：在香港设立全资子公司须经有关主管部门的批准，

本次对外投资存在未能批准的风险。

一、对外投资概述

    1、为进一步拓展公司业务领域，森特士兴集团股份有限公司（以

下简称“公司”）拟以自有资金1000万元港币出资设立全资子公司森特

股份香港有限公司（暂定名，具体以注册核准内容为准），在香港设

立全资子公司，用于开展工程建筑承包，投资和进出口贸易（具体以

注册核准内容为准）。

    2、森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议（以

下简称“会议”）审议通过了《关于拟成立森特股份香港全资子公司的
议案》，表决结果：同意票8票、反对票0票、弃权票0票。根据《上

海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理办法》

的有关规定，本次对外投资事项不属于公司股东大会决策范围，无需

经过股东大会审议，但须经相关政府部门批准后方可实施。

    3、本次对外投资不构成关联交易和重大资产重组。

二、拟设立香港设立全资子公司的基本情况

    1、公司名称：森特股份香港有限公司（暂定名，具体以注册核

准内容为准）

    2、注册地址：中国香港，具体地址以注册核准内容为准

    3、注册资本：1000万元港币

    4、企业类型：有限责任公司

    5、经营范围：工程建筑承包，投资和进出口贸易（具体以注册

核准内容为准）

    6、资金来源：自有资金

    以上信息，最终以注册核准内容。

三、设立香港全资子公司的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次对外投资的目的和对公司的影响

    本次对外投资是落实公司国际化战略的具体举措，有利于公司进

一步拓展国际业务，提高综合竞争能力，为股东创造价值，促进公司

长期持续发展。

2、本次对外投资可能存在的风险

    由于香港的法律、政策体系、文化环境与内地存在较大区别，这
将给香港全资子公司的设立与运营带来一定风险，公司将严格按照相

关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《森特士兴集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》



    特此公告。

                             森特士兴集团股份有限公司董事会

                                            2017 年 8 月 28 日