证券代码：603098     证券简称：森特股份       公告编号：2017-051



                   森特士兴集团股份有限公司

 关于公司副总经理、董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到齐涛先

生提交的书面辞职报告。齐涛先生由于个人原因，申请辞去公司副总

经理及董事会秘书职务，辞职后不再担任公司任何职务。

    齐涛先生担任公司副总经理及董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽

责，为促进公司健康稳定发展发挥重要积极作用。公司及公司董事会

对齐涛先生在任职期间为公司发展所做的突出贡献表示衷心感谢！

    为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依

照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2017年8月28日召开

的第二届董事会第十二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审

议通过了《关于聘任徐晓楠为公司董事会秘书的议案》，同意聘任徐

晓楠先生为公司董事会秘书，任期与公司第二届董事会任期一致。

    徐晓楠先生虽尚未取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证

书，但具备履行董事会秘书职责所必需的财务、法务、管理等专业知

识和所需的工作经验，公司承诺尽快安排徐晓楠先生参加上海证券交
易所举办的董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格证书。

    独立董事对公司聘任公司董事会秘书的议案发表了同意的独立

意见。



    特此公告。

                               森特士兴集团股份有限公司董事会

                                             2017 年 8 月 28 日

附件：

                          徐晓楠简历

    徐晓楠先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业

于英国曼彻斯特大学法学院，硕士学历，曾在中国石化任法律事务经

理等职务，现拟任公司董事会秘书。徐晓楠先生与公司控股股东、实

际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会

及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形。

    董事会秘书联系方式如下：

    联系地址：北京经济技术开发区BDA国际企业大道20号

    联系电话：010—67856668