证券代码：603098   证券简称：森特股份   公告编号：2017-055


                   森特士兴集团股份有限公司
        关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2017年9月22日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2017 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2017 年 9 月 22 日 10 点 30 分
   召开地点：北京经济技术开发区路南区融兴北二街 1 号

(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2017 年 9 月 22 日
                          至 2017 年 9 月 22 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

不涉及


二、      会议审议事项


   本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                           投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                             A 股股东
非累积投票议案
1       关于修改第二届董事会第九次会议决议的第                   √
        十一条第 3 款公司拟向交通银行申请银行授
        信的议案
2       关于修改第二届董事会第九次会议决议的第                   √
        十一条第 4 款公司拟向平安银行申请银行授
        信的议案
3       关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的                 √
        议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
        上述议案已于 2017 年 8 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证
   券时报》和上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：第三项
3、 对中小投资者单独计票的议案：无

4、 涉及关联股东回避表决的议案：第一项、第二项
    应回避表决的关联股东名称：刘爱森、北京士兴盛亚投资有限公司

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股            603098        森特股份         2017/9/15



(二)     公司董事、监事和高级管理人员。


(三)     公司聘请的律师。


(四)     其他人员



五、     会议登记方法


1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；
2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东
委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股
东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,
请注明“股东大会登记”字样。
3、登记时间：2017 年 9 月 18 日 9:00-17:30
4、登记地址：北京市经济技术开发区 BDA 国际企业大道 20 号楼森特士兴集团
股份有限公司证券部。



六、     其他事项


1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2、会议联系方式
联系地址：北京市经济技术开发区 BDA 国际企业大道 20 号楼森特士兴集团股份
有限公司证券部。
联系人：马继峰、张汇、毕昆
联系电话：（010）67856886/67856668
传真：（010）67856669
邮编：100176



特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                         2017 年 9 月 7 日


附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




附件 1：授权委托书


                         授权委托书

森特士兴集团股份有限公司：

      兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 9 月 22 日召开的
贵公司 2017 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：




序号          非累积投票议案名称           同意      反对       弃权

1             关于修改第二届董事会第九
              次会议决议的第十一条第 3
              款公司拟向交通银行申请银
              行授信的议案

2             关于修改第二届董事会第九
              次会议决议的第十一条第 4
              款公司拟向平安银行申请银
              行授信的议案

3             关于变更公司注册地址并修
              订《公司章程》的议案



委托人签名（盖章）：                  受托人签名：


委托人身份证号：                      受托人身份证号：


                                     委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。