证券代码：603098     证券简称：森特股份    公告编号：2017-059



                 森特士兴集团股份有限公司
             关于公司变更财务总监的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到刘德顺

先生提交的书面辞职报告。刘德顺先生因工作变动原因，申请辞去公

司财务总监（财务负责人）职务。刘德顺先生辞去该职务后，仍担任

副总经理职务。根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，该辞

职申请自辞职报告送达董事会时生效。

    为了保证公司财务管理工作的有序进行，公司2017年9月12日召

开的第二届董事会2017年第二次临时会议，审议通过了《关于聘任公

司财务总监的议案》，同意聘请王玉媛女士担任公司财务总监，任期

自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王玉媛女士

简历详见附件。

    独立董事对公司聘任财务总监的议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                              森特士兴集团股份有限公司董事会

                                             2017 年 9 月 13 日
附件：

                          王玉媛简历

    王玉媛女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士

学历，高级会计师。曾任中国建设科技集团筑邦公司董事兼财务总监

等职务，现拟任公司财务总监。截至目前，王玉媛女士未持有公司股

票，与公司控股股东、实际控制人及5%以上的股东不存在关联关系，

不存在收到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒

的情形。