证券代码：603098     证券简称：森特股份    公告编号：2017-069



              森特士兴集团股份有限公司
         第二届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第

十四次会议（以下简称“会议”）通知于2017年11月10日以书面及通讯

形式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2017年11月22

日10时30分在公司会议室召开。

    本次会议参与审议并进行举手表决的董事共9名，实际出席董事9

名，占全体董事人数的100%，公司监事列席本次会议，会议由公司

董事长刘爱森先生主持。本次董事会会议召开符合《中华人民共和国

公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份

有限公司章程》等有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、

有效。

   二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣

武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案》
    森特士兴集团股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司北

京宣武支行申请授信额度 10 亿元，担保方式为森特股份实际控制人

刘爱森、李桂茹夫妇提供连带责任保证，另外提供森特股份所属位于

北京经济技术开发区融兴北二街 1 号院房产作为抵押。

    本次交易构成关联交易，独立董事对本次交易予以事前认可并发

表了同意的独立意见，关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    本议案尚需经过股东大会审议通过。内容详见《森特士兴集团股

份有限公司关于向银行申请流动资金贷款、发行债券和申请保函及实

际控制人提供担保暨关联交易的公告》

  （二）审议通过了《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资

计划的议案》

    因公司发展需要，拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划，

额度不超过1亿元人民币。法定代表人刘爱森提供个人连带责任担保

和不低于1.2亿元应收账款质押担保。

    本次交易构成关联交易，独立董事对本次交易予以事前认可并发

表了同意的独立意见，关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    本议案尚需经过股东大会审议通过。内容详见《森特士兴集团股

份有限公司关于向银行申请流动资金贷款、发行债券和申请保函及实
际控制人提供担保暨关联交易的公告》

  （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在

北京金融资产交易所发行债权融资计划先关事宜的议案》

    全体董事一致同意关于提请股东大会授权董事会全权办理公司

在北京金融资产交易所发行债权融资计划先关事宜的议案。

    表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

  （四）《关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支

行申请办理保函的议案》

    根据公司经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司北京经济技

术开发区支行申请办理保函，金额累计不超过人民币 1 亿元。本决议

有效期至 2018 年 8 月 31 日。

    此议案是根据办理银行业务的需要对第二届董事会2017年第二

次临时会议《关于公司向银行申请流动资金贷款及实际控制人提供担

保暨关联交易的议案》的补充。

    本次交易构成关联交易，独立董事对本次交易予以事前认可并发

表了同意的独立意见，关联董事刘爱森、李桂茹回避表决。

    表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    本议案尚需经过股东大会审议通过。内容详见《森特士兴集团股

份有限公司关于向银行申请流动资金贷款、发行债券和申请保函及实

际控制人提供担保暨关联交易的公告》
 （五）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》

   全体董事一致同意召开2017年第三次临时股东大会的议案。

   表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。



   特此公告。

                            森特士兴集团股份有限公司董事会

                                         2017 年 11 月 22 日