证券代码：603098     证券简称：森特股份   公告编号：2017-070


                   森特士兴集团股份有限公司
           第二届监事会第十二次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会

第十二次会议（以下简称“会议”）于2017年11月10日以书面及通讯

形式向各位监事发出，会议于2017年11月22日在公司会议室召开。

    本次会议应到监事3名，实际参与审议并进行举手表决的监事共3

名，出席监事占全体监事人数的100%。会议由公司监事会主席叶渊

先生主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海

证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等

有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京

宣武支行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议

案》

    同意向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请授信额度

10亿元，担保方式为森特股份实际控制人刘爱森、李桂茹夫妇提供连
带责任保证，另外提供森特股份所属位于北京经济技术开发区融兴北

二街1号院房产作为抵押。

    表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

    本议案还需经过股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《关于公司在北京金融资产交易所发行债权融

资计划的议案》

    同意关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划，额度不

超过1亿元人民币，具体如下：

    1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过人民币1亿元。

    2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过2年。

    3、发行利率：公司本次申请发行的债权融资计划按面值发行，

发行利率根据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确

定。

    4、募集资金用途：补充公司的营运资金。

    5、担保安排：法定代表人刘爱森提供个人连带责任担保和不低

于1.2亿元应收账款质押担保。

    6、发行时间：根据实际资金需求情况，在北京金融资产交易所

备案6个月内发行。

    7、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，

在规定的时间和额度内，根据自身资金需求情况，灵活确定融资期限，

持续发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方
式向投资人定向发行。

   8、发行对象：北京金融资产交易所认定的投资者。

   9、主承销商：北京银行股份有限公司。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

   本议案还需经过股东大会审议通过。

   （三）审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京经济

技术开发区支行申请办理保函的议案》

   同意向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申

请办理保函，金额累计不超过人民币1亿元。

   表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有

效表决票的100%。

   本议案还需经过股东大会审议通过。




   特此公告。


                             森特士兴集团股份有限公司监事会
                                          2017 年 11 月 22 日