森特士兴集团股份有限公司
2017 年度董事会工作报告
一、董事会日常工作情况
报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修
订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券
市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规
范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务
经营体系，保障公司持续规范运作。2017 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职
守、高效决策，共召开 9 次董事会，会议情况如下：
2017 年董事会
序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案
1、关于公司修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案；（注：
股东大会）
通知日期：
2、关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
第二届董事会 2016/12/29 公司会
1 案；（注：1、事后独董意见；2、股东大会）
第八次会议 开会日期： 议室
3、关于公司向银行申请 13.3 亿元综合授信额度及实际控制人担
2017/1/8
保暨关联交易的议案；（注：1、事后独董意见；2、股东大会）
4、关于公司向子公司提供担保的议案。（注：股东大会）
1、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；（注：事后
通知日期：
第二届董事会 独立董事）
2017/2/9 公司会
2 2017 年第一次 2、关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案；（注：事后独立
开会日期： 议室
临时会议 董事；不超过一亿元，两年内滚动使用）
2017/2/14
3、关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案。
1、关于公司 2016 年度报告及摘要的议案； 附件 1（注：1、事后
独立意见；2、股东大会）
2、关于 2016 年度董事会工作报告的议案； 附件 2
3、关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；（注：1、事后独立
意见；2、股东大会）
4、关于公司 2016 年度董事会审计委员会工作报告的议案；附件 3
5、关于 2016 年度独立董事述职报告的议案；附件 4
6、关于公司 2016 年财务决算报告的议案； 附件 5（注：1、事
后独立意见；2、股东大会）
通知日期：
7、关于聘任华普天健会计师事务所(特殊普通合伙）为公司 2017
第二届董事 2017/3/19 公司会
3 年度审计机构的议案；（注：1、事后独立意见；2、股东大会）
会第九次会议 开会日期： 议室
8、关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
2017/3/29
议案；附件 6（注：1、事后独立意见；2、股东大会）
9、关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况的议案；（注：1、
事前独立意见；2、股东大会）
10、关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；（注：1、事
前独立意见；2、股东大会）
11、关于公司拟向银行申请综合授信的议案；
12、关于公司拟向中信银行申请短期融资券的议案；
13、关于公司拟成立分公司的议案；
14、关于召开 2016 年度股东大会的议案。
通知日期：
第二届董事会 2014/4/17 公司会
4 1、关于公司 2017 年第一季度工作报告的议案。
第十次会议 开会日期： 议室
2017/4/27
通知日期：
第二届董事会 2017/7/21 公司会 1、关于成立森特士兴集团股份有限公司埃塞俄比亚子公司的议
5
第十一次会议 开会日期： 议室 案。
2017/8/1
1、关于公司 2017 年半年度报告全文及摘要的议案；
2、关于注销销售分公司等三家分公司的议案；
3、关于注销子公司北京华油士兴钢结构有限公司的议案；
4、关于拟成立森特集团香港全资子公司的议案；
5、关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第 3 款公司
通知日期： 拟向交通银行申请银行授信的议案；
第二届董事会 2017/8/17 公司会 6、关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第 4 款公司
6
第十二次会议 开会日期： 议室 拟向平安银行申请银行授信的议案；
2017/8/28 7、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案；
8、关于聘任徐晓楠为公司董事会秘书的议案；
9、关于审议公司会计政策变更的议案；
10、关于《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》的议案；
11、关于召开 2017 第二次临时股东大会的议案。
1、关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的议案；
通知日期： 2、关于增加经营范围及修订章程的议案；
第二届董事会
2017/9/4 公司会 3、关于增加 1 名独立董事及修订章程的议案；
7 2017 年第二次
开会日期： 议室 4、关于公司变更财务总监的议案；
临时会议
2017/9/12 5、关于公司向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支
行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案。
通知日期：
第二届董事会 2017/10/10 公司会
8 1、关于公司 2017 年第三季度报告的议案。
第十三次会议 开会日期： 议室
2017/10/30
1、关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动
资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案；
2、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案；
通知日期：
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交
第二届董事会 2017/11/10 公司会
9 易所发行债权融资计划相关事宜的议案；
第十四次会议 开会日期： 议室
4、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申
2017/11/22
请办理保函的议案；
5、关于召开 2017 第三次临时股东大会的议案。
二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益
报告期内，公司共召开了 4 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公
司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能
作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的
合法权益。会议召开情况如下：
2017 年股东会
序号 会议届次 会议日期 地点 会议议案
通知日期：
公 司
2017 年第一次 2017/2/15 1、关于公司修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案。
1 会 议
临时股东大会 开 会 日 期 ： 2、关于公司向银行申请 13.3 亿元综合授信额度暨关联担保的议案。
室
2017/3/3
1、 关于公司 2016 年度报告及摘要的议案；
2、 关于 2016 年度董事会工作报告的议案；
3、 关于公司 2016 年度利润分配方案的议案；
4、 关于公司 2016 年财务决算报告的议案；
通知日期： 5、 关于聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2017
公 司
2016 年度股东 2017/4/6 年度审计机构的议案；
2 会 议
大会 开 会 日 期 ： 6、 关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案；
室
2017/4/27 7、 关于公司 2016 年度预计的关联交易执行情况的议案；
8、 关于公司 2017 年度日常关联交易预计的议案；
9、 关于公司拟向银行申请授信的议案；
10、 关于公司拟向中信银行申请短期融资券的议案；
11、关于 2016 年度监事会工作报告的议案。
1、关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第 3 款；
公司拟向交通银行申请银行授信的议案；
2、关于修改第二届董事会第九次会议决议的第十一条第 4 款
通知日期： 公司拟向平安银行申请银行授信的议案；
公 司
2017 年第二次 2017/9/7 3、关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案。
3 会 议
临时股东大会 开 会 日 期 ： 4、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案；
室
2017/9/22 5、关于增加 1 名独立董事并修订<公司章程>的议案；
6、关于公司向银行申请流动资金贷款及实际控制人提供担保暨关联交
易的议案。
1、关于公司向中国建设银行股份有限公司北京宣武支行申请流动资金
贷款及实际控制人提供担保暨关联交易的议案；
通知日期： 2、关于公司在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案；
公 司
2017 年第三次 2017/11/23 3、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司在北京金融资产交易所
4 会 议
临时股东大会 开 会 日 期 ： 发行债权融资计划相关事宜的议案；
室
2017/12/11 4、关于向中国工商银行股份有限公司北京经济技术开发区支行申请办
理保函的议案。
三、董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重
大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献
策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，
推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独
立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，
切实维护公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会
进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董
事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
四、募集资金使用情况
公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对
募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变
更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅
自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了
有效地利用。
五、投资者关系管理情况
2017 年，公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投资者电话等互动交流平
台，积极建立公开、公正、公开、透明的投资者关系，加深投资者对公司发展战
略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情况的了解，增强投资者
对公司的认同度。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2018 年 3 月 29 日