森特股份：第二届监事会第十三次会议决议公告2018-03-30
证券代码：603098 证券简称：森特股份 公告编号：2018-007
森特士兴集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会
第十三次会议（以下简称“会议”）于2018年3月19日以书面及通讯
形式向各位监事发出，会议于208年3月29日在公司会议室召开。
本次会议应到监事3名，实际参与审议并进行举手表决的监事共3
名，出席监事占全体监事人数的100%。会议由公司监事会主席叶渊
先生主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限公司章程》等
有关法律、法规的规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2017年度报告及摘要的议案》
森特士兴集团股份有限公司董事会根据2017年度公司实际运营
情况，形成了公司2017年度报告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（二）审议通过了《关于2017年度监事会工作报告的议案》
森特士兴集团股份有限公司监事会主席叶渊先生根据2017年度
工作的开展情况，形成了公司2017年度监事会工作报告。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案还需经过股东大会审议通过。
（三）审议通过了《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增
股本方案的议案》
公司拟以2017年末公司总股本40,001.00万股为基数，向全体股东
每10股派发现金股利1.60元人民币（含税），共计派发现金股利
6,400.16万元，同时进行资本公积金（股本溢价）转增股本，向全体
股东每10股转增2股，共计转增8,000.20万股，转增后公司总股本将增
加至48,001.20万股。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案还需经过股东大会审议通过。
（四）审议通过了《关于公司2017年财务决算报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案还需经过股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于聘任2018年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》
公司拟继续聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018年度财务审计机构及内控审计机构。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（六）审议通过了《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用
情况专项报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
（七）审议通过了《关于公司2017年度预计的关联交易执行情况
的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（九）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
（十）审议通过了《关于公司2017年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
（十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
（十二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
（十三）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议
案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
（十四）审议通过了《关于增补公司监事候选人的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。同意票数占有
效表决票的100%。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
2018 年 3 月 29 日
