证券代码：603098             证券简称：森特股份        公告编号：2018-041



                   森特士兴集团股份有限公司
             第二届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议
（以下简称“本次会议”）通知于2018年8月22日以书面及通讯形式向全体董事、
监事及高级管理人员发出，会议于2018年8月29日在公司会议室召开。
    本次会议由刘爱森先生主持，应出席董事共9人，实际出席董事9人，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限
公司章程》等有关法律、法规的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司
拟向银行申请综合授信的公告》。
    由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了
表决。
    表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议通过了《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更
经营范围暨修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议通过了《关于公司 2018 半年度报告全文及摘要的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴
集团股份有限公司 2018 半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （四）审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴
集团股份有限公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （五）审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    公司同意召开 2018 年第一次临时股东大会，审议需提请股东大会的相关事
项。公司将择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间等事项。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 8 月 29 日