证券代码：603098             证券简称：森特股份        公告编号：2018-059



                   森特士兴集团股份有限公司
              第二届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2018 年 11 月 21 日以书面及通讯形式发出会议通
知，并于 2018 年 11 月 26 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应出席董事共 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士
兴集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
    公司根据市场环境及实际业务需求，暂未按计划对该项目中声屏障生产线进
行购置，暂缓了部分厂房的建设。为高质量完成募投项目建设，发挥募集资金作
用，提升公司生产及服务能力，本着成本效益的原则审慎逐步地投入，公司决定
将“新型材料生产基地建设项目”的建设期延期至 2019 年 12 月。
    公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
森特士兴集团股份有限公司董事会
             2018 年 11 月 26 日