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公司公告

森特股份:第二届监事会第十八次会议决议公告2018-11-27  

						证券代码:603098          证券简称:森特股份             公告编号:2018-060



                       森特士兴集团股份有限公司
                   第二届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会议
(以下简称“本次会议”)于2018年11月21日以书面及通讯形式发出会议通知,并
于2018年11月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符
合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴
集团股份有限公司章程》等有关法律法规的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    (一)审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
    由于市场环境发生变化,公司延长募集资金投资项目中的“新型材料生产基
地建设项目”实施期限,不存在改变或变相改变募集资金投向,不存在损害公司
股东特别是中小股东利益的情形,符合公司实际经营情况和市场状况,符合中国
证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定,符合公司及全
体股东的利益,也有利于公司的长远发展。同意将募集资金投资项目中的“新型
材料生产基地建设项目”的实施期限延长至 2019 年 12 月。
    表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
             2018 年 11 月 26 日