证券代码：603098                   证券简称：森特股份                     公告编号：2019-009



                        森特士兴集团股份有限公司
                      关于修改《公司章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 13 日召开
了第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
具体修改如下：
   章节                原公司章程条款                           修订后的公司章程条款




              董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，      董事会由 8 名董事组成，设董事长 1 人，

  第五章 其中有 4 名董事为独立董事。独立董事出现不 其中有 3 名董事为独立董事。独立董事出现不

 第一百零 符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事       符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事

   七条   职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规 职责的情形，由此造成公司独立董事达不到规

          定条件时，公司应按规定补足独立董事人数。定条件时，公司应按规定补足独立董事人数。




    除上述修改外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
    本议案尚需提交 2019 年第一次临时股东大会审议。


    特此公告。


                                                       森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                                           2019 年 3 月 14 日