证券代码：603098             证券简称：森特股份        公告编号：2019-005



                   森特士兴集团股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议（以下简称“本次会议”）于 2019 年 3 月 7 日以书面及通讯形式发出会议通
知，并于 2019 年 3 月 13 日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应出席董事共 9 人，实际出席董事 9 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了
表决。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于公司拟向银行申请综合授
信的公告》（公告编号：2019-008）。
    （二）审议通过了《关于修改<森特士兴集团股份有限公司章程>的议案》
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于修改<公司章程>的公告》
（公告编号：2019-009）。
    （三）审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
    各位董事一致同意提名刘爱森先生、李桂茹女士、刘培华女士、张春虎先生、
翁家恩先生为公司第三届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进
行了预先审阅。
    表决结果具体如下：
    （1）选举刘爱森先生为第三届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）选举李桂茹女士为第三届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）选举刘培华女士为第三届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （4）选举张春虎先生为第三届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （5）选举翁家恩先生为第三届董事会董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2019-007）。
    （四）审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
    各位董事一致同意提名马传骐先生、石小敏先生、郭观林先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。公司董事会提名委员会对本议案进行了预先审阅。
    表决结果具体如下：
    （1）选举马传骐先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （2）选举石小敏先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （3）选举郭观林先生为第三届董事会独立董事候选人；
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于董事会、监事会换届选举
的公告》（公告编号：2019-007）。
    （五）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见与本公告同日披露的《森特股份关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2019-010）。


    特此公告。


                                           森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 3 月 14 日