证券代码：603098                证券简称：森特股份     公告编号：2019-013



                     森特士兴集团股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议（以
下简称“本次会议”）于2019年3月23日以书面及通讯形式发出会议通知，并于2019
年4月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。
    本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
       二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    会议选举孟托先生担任公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会任期一
致。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份监事会 2018 年度工作报
告》。
    （三）审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年年度报告》和《森
特股份 2018 年年度报告摘要》。
    （四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2018 年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2019-014）。
    （五）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年度财务决算报告》。
    （六）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘 2019 年度审计
机构的公告》（公告编号：2019-015）。
    （七）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于募集资金年度存放与
使用情况的专项报告的议案》。
    （八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份前次募集资金使用情况报
告》。
    （九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》
（公告编号：2019-016）。
    （十）审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于关于 2019 年度董事、
监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-017）。
    （十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用自有闲置资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。
    （十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资
金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。


    特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
               2019 年 4 月 4 日
    附件：公司第三届监事会监事简历


    孟托先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北
京士兴钢结构有限公司、北京烨兴钢制品有限公司采购员、销售部经理，现任北
京烨兴钢制品有限公司副总经理。


    苟军利先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任
森特股份工程部经理，现任森特股份劳务管理部经理。


    蔡鹰先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美
联钢结构建筑系统（上海）有限公司设计总监，现任森特士兴集团股份有限公司
设计总监。