证券代码：603098           证券简称：森特股份         公告编号：2019-040



                     森特士兴集团股份有限公司
           关于独立董事辞职及补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、关于公司独立董事辞职的事项
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到独立董
事郭观林先生的书面辞职报告。郭观林先生因个人工作调动原因申请辞去公司第
三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，郭观林先生
将不再担任公司任何职务。
    鉴于公司独立董事郭观林先生辞职，将导致公司独立董事人数少于《公司章
程》规定的董事会成员人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建
立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等相关规定，郭观林先生的辞职将
自公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，郭观林先生仍将按照相
关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司独立董事及董事会专门
委员会的相关职责。
    郭观林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展
发挥了积极作用。公司董事会对郭观林先生在任期间所做出的工作表示衷心感谢！
    二、关于补选公司独立董事的事项
    公司于 2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于
补选公司独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会审查，同意提名王琪先生
为公司第三届董事会独立董事候选人（简历附后），王琪先生当选后将接任郭观
林先生原担任的公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员
的职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
    公司独立董事对本次补选事项发表了同意的独立意见。详情请见同日刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会
第四次会议相关议案发表的独立意见》。
    王琪先生已经取得了上海证券交易所独立董事资格证书。王琪先生作为公司
第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无
异议，本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1、《森特股份独立董事提名人声明》
    2、《森特股份独立董事候选人声明》




    特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 8 月 9 日
    附件：独立董事候选人简历


    王琪先生，1957 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，
学士学位。中国环境科学研究院研究员，博士生导师。现任建设部科技专家委员
会委员，生态环境部环境保护专家委员会委员。曾任中国环境科学研究院固体废
物污染控制技术研究所所长，中日友好环境保护中心公害防治部固体废物污染防
治研究室主任，北京市政府顾问等。