证券代码：603098               证券简称：森特股份             公告编号：2019-037



                      森特士兴集团股份有限公司
                 第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议（以
下简称“本次会议”）通知于2019年7月25日以书面及通讯形式向全体董事、监事
及高级管理人员发出，会议于2019年8月8日在公司会议室召开。
    本次会议由刘爱森先生主持，应出席董事共8人，实际出席董事8人，公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民
共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《森特士兴集团股份有限
公司章程》等有关法律、法规的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟向银行申

请综合授信的公告》（公告编号：2019-039）。

    由于该议案涉及到关联交易，关联董事刘爱森、李桂茹按照有关规定回避了表决。

    表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的
独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有

限公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    （三）审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》

    鉴于公司独立董事郭观林先生因个人工作调动原因，其本人于近日向公司董事会申请辞

去第三届董事会独立董事及董事会专门委员会的相关职务。经公司董事会提名委员会审查，

同意提名王琪先生为公司第三届董事会独立董事候选人，王琪先生当选后将接任郭观林先生

原担任的公司董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员的职务，任期自股

东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见同日刊登在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公

告编号：2019-040）。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。详情请见同日刊登于上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会第四次会议相关议案发表的
独立意见》。
    独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。《独立董事提名人声明》及

《独立董事候选人声明》同日披露于上海证券交易所网站。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于制定森特士兴集团股份有限公司对外捐赠管理办法的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特士兴集团股份有

限公司对外捐赠管理办法》。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    （五）审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年半

年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-041）

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。

    （六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2019-042）。公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见，详情请见

同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《森特股份独立董事对第三届董事会

第四次会议相关议案发表的独立意见》。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。
    （七）审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

    公司同意召开 2019 年第二次临时股东大会，审议需提请股东大会的相关事项。公司将

择机另行发布股东大会通知，确定股东大会的召开时间等事项。

    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。



    特此公告。
                                              森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                                2019 年 8 月 9 日