证券代码：603098             证券简称：森特股份        公告编号：2019-066



                    森特士兴集团股份有限公司
                 第三届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于2019年12月20日以通讯形式发出会议通知，并于2019年12
月27日在公司会议室以现场会议方式召开。
    本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
    同意将控股子公司美丽华夏 40%股权以 1400 万元人民币转让刘爱森先生。
上述股权转让完成后，公司持有美丽华夏的股权将降至 20%，美丽华夏将不再纳
入公司合并报表范围。此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利
影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易构成关联交
易，不涉及重大资产重组。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                          森特士兴集团股份有限公司监事会
                                                        2019 年 12 月 28 日