证券代码：603098             证券简称：森特股份         公告编号：2019-065



                    森特士兴集团股份有限公司
               第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2019 年 12 月 20 日以通讯形式发出会议通知，并于 2019
年 12 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》
    同意将控股子公司美丽华夏 40%股权以 1400 万元人民币转让刘爱森先生。
上述股权转让完成后，公司持有美丽华夏的股权将降至 20%，美丽华夏将不再纳
入公司合并报表范围。此次股权转让事项不会对公司的生产经营和发展产生不利
影响，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司利益。本次交易构成关联交
易，不涉及重大资产重组。本议案涉及的关联董事刘爱森、李桂茹、刘培华回避
表决。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于公司变更财务负责人的议案》
    王玉媛女士因工作调动原因不再担任公司财务负责人及公司其他职务，将另
有任用。经总经理提名，董事会提名委员会资格审核，董事会审议后一致同意聘
任王旭女士为公司财务负责人，任期与第三届董事会任期一致。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议并通过《关于<公司设立募集资金专项账户>的议案》
    同意公司在浙商银行股份有限公司北京分行开立账户（银行账号：
1000000010120100897327）、兴业银行北京经济技术开发区支行开立账户（银行
账号：321130100100385927）、中国建设银行股份有限公司北京宣武支行开立账
户（银行账号：11050167360000001329）作为本次公开发行可转换公司债券募集
资金的专项账户。该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次公开发行可转换公
司债券募集资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 12 月 28 日