证券代码：603098          证券简称：森特股份         公告编号：2020-009
债券代码：113557         债券简称：森特转债



                    森特士兴集团股份有限公司
                 第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 10 日以通讯形式发出会议通知，并于 2020
年 1 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》
    同意公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金 21,919.05 万元人民币。内
容详见上海证券交易所网站《森特股份关于使用募集资金置换预先投入自筹资金
的公告》（公告编号：2020-011）。
    独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 1 月 16 日