证券代码：603098          证券简称：森特股份         公告编号：2020-010
债券代码：113557          债券简称：森特转债



                    森特士兴集团股份有限公司
                 第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以
下简称“本次会议”）于2020年1月10日以通讯形式发出会议通知，并于2020年1
月15日在公司会议室以现场会议方式召开。
    本次会议应到监事3人，实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合
《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规
和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议并通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的
议案》
    公司本次募集资金置换预先投入自筹资金的时间距募集资金到账时间未超
过 6 个月，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集
资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》、《募集资金使用管
理制度》的要求。同意公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金共计
人民币 21,919.05 万元。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。
森特士兴集团股份有限公司监事会
              2020 年 1 月 16 日