证券代码：603098         证券简称：森特股份         公告编号：2020-014
债券代码：113557         债券简称：森特转债



                   森特士兴集团股份有限公司
               第三届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议
（以下简称“本次会议”）于 2020 年 1 月 23 日以通讯形式发出会议通知，并于
2020 年 2 月 3 日以通讯会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
    同意公司根据《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》修订的《森
特士兴集团股份有限公司章程》。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于
变更经营范围暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2020-015）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于公司 2020 年度申请
银行综合授信额度的议案》、《关于变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》等
相关事项。内容详见上海证券交易所网站《森特股份关于召开 2020 年第一次临
时股东大会的通知》（公告编号：2020-016）。
表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


特此公告。


                                     森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                    2020 年 2 月 4 日