第三届董事会第十七次会议资料




                   森特士兴集团股份有限公司
      独立董事对第三届董事会第十七次会议相关议案
                           发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为森特士兴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于客观、独立判断的立场，现就
公司第三届董事会第十七次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》的独立意见
    经审阅上述议案，我们认为：公司根据经营发展需要，拟向银行申请综合授
信额度，支持了公司的发展，符合公司长远发展规划，不会对公司独立性产生影
响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。在公司董事会表决过程中，相
关关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法规的要求。因此，我们
同意本次关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的相关事项，并同意将该事
项提交公司股东大会审议。
    二、关于补充确认关联交易的独立意见
    经审阅上述议案，我们认为：公司与关联方北京森特投资管理有限公司（以
下简称“森特投资”）共同投资设立森特航天环境技术有限公司（以下简称“森
特航天”）的事项符合公司发展规划，相关交易的方式及定价遵循了公开、公平、
公正及自愿原则，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形，亦
不会对公司独立性产生影响。董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规和
《公司章程》的有关规定。同意予以补充确认。
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   （此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十
七次会议相关议案发表的独立意见之签署页）


    独立董事签字：


   马传骐：


   石小敏：


   王   琪：




                                                     年       月        日