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公司公告

森特股份:第三届董事会第十七次会议决议公告2020-11-24  

                        证券代码:603098         证券简称:森特股份            公告编号:2020-082
债券代码:113557         债券简称:森特转债
转股代码:191557         转股简称:森特转股



                   森特士兴集团股份有限公司
            第三届董事会第十七次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会
议(以下简称“本次会议”)于 2020 年 11 月 13 日以书面及通讯形式发出会议通
知,并于 2020 年 11 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人,实际出席董事 8 人,出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了《关于公司 2021 年度申请银行综合授信额度的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司
2021 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号:2020-084)。
    表决结果:赞成票 5 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    (二)审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份
关于补充确认关联交易的公告》(公告编号:2020-085)。
    表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


   特此公告。
                森特士兴集团股份有限公司董事会
                             2020 年 11 月 24 日