第三届董事会第十八次会议资料




                   森特士兴集团股份有限公司
      独立董事对第三届董事会第十八次会议相关议案
                          发表的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为森特士兴集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，现就公司
第三届董事会第十八次会议审议的相关议案发表如下独立意见：
    一、《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    公司本次使用可转债 12,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，
并用于与主营业务相关的生产经营，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、变相改变募集资金投向、损害股东
特别是中小股东利益的情况，符合《中国证监会上市公司监管指引第 2 号-上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管
理办法（2013 年修订）》等相关法规的要求，有利于提高募集资金的使用效率，
降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。
    二、《关于对外提供反担保的议案》
    公司本次向中建八局提供反担保，是为了保障参股公司环科公司的正常经营
需求，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略，也符合相关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司参股公司作为被担保人，担保
风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。鉴于上述，同意将该议案提交公
司股东大会审议。


    针对上述议案，公司已履行了必要的审批程序。
    综上所述，我们同意上述议案。
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   （此页无正文，为森特士兴集团股份有限公司独立董事对第三届董事会第十
八次会议相关议案发表的独立意见之签署页）


    独立董事签字：


   马传骐：


   石小敏：


   王   琪：




                                      签署日期：         年       月        日