证券代码：603098         证券简称：森特股份           公告编号：2020-022
债券代码：113557         债券简称：森特转债
转股代码：191557         转股简称：森特转股



                   森特士兴集团股份有限公司
            第三届董事会第十八次会议决议的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 03 月 22 日以通讯形式发出会议通知，并
于 2021 年 03 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。
    本次会议应出席董事共 8 人，实际出席董事 8 人，出席本次会议并行使表决
权。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用
可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-024）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （二）审议通过了《关于提前赎回“森特转债”的议案》
    具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提前
赎回“森特转债”的公告》（公告编号：2021-025）。
    表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。
    （三）审议通过了《关于对外提供反担保的议案》
     具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于对
外提供反担保的议案》（公告编号：2021-026）本议案尚需提交股东大会审议。
    关联董事刘爱森、李桂茹、刘培华回避表决。
    表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票数占有效表决票
的 100%。


    特此公告。
                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                       2021 年 03 月 31 日