证券代码：603098          证券简称：森特股份            公告编号：2021-025
债券代码：113557          债券简称：森特转债
转股代码：191557          转股简称：森特转股



                     森特士兴集团股份有限公司
           关于提前赎回“森特转债”的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
    ● 根据森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，公司股
票自 2021 年 03 月 10 日至 2021 年 03 月 30 日期间，已连续十五个交易日收盘价
不低于当期转股价格的 130%（即 13.14 元/股），已触发“森特转债”的提前赎
回条款。
    ● 公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提前赎回“森特转债”
的议案》，决定行使提前赎回权利。
    ● 赎回登记日收市前，“森特转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，
或者以转股价格 10.11 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“森
特转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利
息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“森特转债”将在上海证券交易所摘牌。
    ● 本次“森特转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可
能导致投资损失。如投资者持有的“森特转债”存在质押或被冻结情形的，建议
提前解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详
细了解可转债相关规定，注意投资风险。


    一、“森特转债”发行及上市概况
    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005 号”文核准，公司于 2019
年 12 月 19 日公开发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
60,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕6 号文同意，本次发行
的可转换债券于 2020 年 01 月 10 日起在上交所挂牌交易，债券简称“森特转债”，
债券代码“113557”。
     “森特转债”初始转股价格为 10.26 元/股，因公司 2019 年度利润分配实
施，自 2020 年 08 月 07 日起转股价格由 10.26 元/股调整为 10.11 元/股。


    二、“森特转债”本次提前赎回情况
    根据公司《募集说明书》的有条件赎回条款：“在本次发行的可转换公司债
券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不
低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额
不足人民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券”。
    公司股票自 2021 年 03 月 10 日至 2021 年 03 月 30 日期间，已连续十五个交
易日收盘价不低于当期转股价格的 130%（即 13.14 元/股），已触发“森特转债”
的提前赎回条款。


    三、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董监高持有变动情况
    根据《可转换公司债券管理办法》的相关规定，现将公司实际控制人、控股
股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在赎回条件满足前的六
个月内，即 2020 年 09 月 30 日至 2021 年 03 月 30 日期间交易“森特转债”的情
况说明如下：
      持有人姓名                持有人类别         期间持有变动数量（张）

    蒋海峰                    高级管理人员                           -5,350

    孟托                      监事                                   -6,750
    注：公司其他持股 5%以上股东、董事、监事不存在赎回条件满足前六个月
内交易“森特转债”的情形。
    四、董事会审议情况
    2021 年 03 月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于提前赎回“森特转债”的议案》，决定行使“森特转债”的提前赎回权利，对
赎回登记日（具体日期将在公司后续披露的《关于实施“森特转债”赎回的公告》
中确定）登记在册的“森特转债”全部赎回。
    公司将尽快披露《关于实施“森特转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、
时间、价格等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布 3 次“森特转债”的
赎回提示性公告，通知“森特转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资
者关注公司后续公告。


    五、风险提示

    根据公司《募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“森特转债”持
有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股价格 10.11 元/股转为公司股份。
赎回登记日收市后，未实施转股的“森特转债”将全部冻结，停止交易和转股，
按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“森
特转债”将在上海证券交易所摘牌。
    本次“森特转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导
致投资损失。如投资者持有的“森特转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前
解除质押和冻结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了
解可转债相关规定，注意投资风险。


    六、联系方式
    1、联系部门：森特股份证券部
    2、联系电话：010-67856668
    3、联系邮箱：stock@centerint.com



    特此公告。


                                        森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 03 月 31 日