证券代码：603098        证券简称：森特股份            公告编号：2021-028
债券代码：113557         债券简称：森特转债
转股代码：191557         转股简称：森特转股


                       森特士兴集团股份有限公司
                   关于可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        转股情况：截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 416,762,000 元“森特
        转债”转换为公司股票，累计转股数为 41,221,096 股，占可转债转股
        前公司已发行股份总额的 8.59%。
        未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“森特转债”
        金额为 183,238,000 元，占公司可转债发行总额的 30.54%。


    一、可转债发行上市概况
     （一）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2005 号”文核准，公
司于2019年12月19日公开发行了600万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额60,000万元，期限为自发行之日起六年。
     （二）经上海证券交易所自律监管决定书〔2020〕6号文同意，公司60,000
万元可转换公司债券于2020年1月10日起在上交所上市交易，债券简称“森特转
债”，债券代码“113557”。
     （三）根据有关规定和公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约
定，“森特转债”转股期起止日期：2020年6月29日至2025年12月18日，初始转
股价格为10.26元/股。
      公司于 2020 年 6 月 12 日召开了 2019 年年度股东大会并审议通过了《公
司 2019 年度利润分配预案》，以实施利润分配方案时股权登记日的公司总股本
为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。因年度利润分配引
起转股价格调整，自 2020 年 8 月 7 日起，“森特转债”转股价格由 10.26 元/
股调整为 10.11 元/股。详见《森特股份关于“森特转债”转股价格调整的提示
性公告》（公告编号：2020-059）。


    二、可转债本次转股情况
    （一）转股情况
    截至 2021 年 3 月 31 日，累计共有 416,762,000 元“森特转债”转换为公司
股票，累计转股数为 41,221,096 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的
8.59%。
    其中，2021 年 1 月 1 日至 3 月 31 日，“森特转债”转股金额为 416,686,000
元，累计转股数量 41,213,254 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 8.59%。
    （二）未转股情况
    截至 2021 年 3 月 31 日，“森特转债”尚未转股的可转债金额为 183,238,000
元，占可转债发行总额的 30.54%。


    三、股本变动情况
                                                                      单位：股
                            变动前             本次可转债          变动后
    股份类别
                     （2020 年 12 月 31 日）      转股      （2021 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股               0                   0                  0
无限售条件流通股         480,019,842           41,213,254       521,233,096
     总股本              480,019,842           41,213,254       521,233,096


    四、其他
    联系部门：公司证券部
    联系电话：010-67856668
    特此公告。

                                               森特士兴集团股份有限公司董事会

                                                               2021 年 4 月 2 日