森特士兴集团股份有限公司
2020 年度董事会工作报告
一、董事会日常工作情况
报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修
订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券
市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织
公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规
范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务
经营体系，保障公司持续规范运作。2020 年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职
守、高效决策，共召开 10 次董事会，会议情况如下：
序
会议届次 会议日期 地点 会议议案
号
通知日期： 1、《关于公司与中建八局成立合资
第三届董事
2020/1/3 公司会议 公司的议案》；
1 会第八次会
开会日期： 室 2、《关于公司 2020 年度申请银行综
议
2020/1/9 合授信额度的议案》。
通知日期：
第三届董事
2020/1/10 公司会议 1、《关于使用募集资金置换预先已
2 会第九次会
开会日期： 室 投入募投项目自筹资金的议案》。
议
20201/15
通知日期： 1、《关于变更经营范围暨修改<公司
第三届董事
2020/1/23 公司会议 章程>的议案》；
3 会第十次会
开会日期： 室 2、《关于召开 2020 年第一次临时股
议
2020/2/3 东大会的议案》。
1、《关于公司 2019 年度董事会工作
报告的议案》；
2、《关于公司 2019 年度总经理工作
报告的议案》；
3、《关于公司独立董事 2019 年度述
通知日期：
第三届董事 职报告的议案》；
2020/4/20 公司会议
4 会第十一次 4、《关于公司董事会审计委员会 2019
开会日期： 室
会议 年度履职情况报告的议案》；
2020/4/29
5、《关于公司 2019 年年度报告及其
摘要的议案》；
6、《关于公司 2019 年度利润分配预
案的议案》；
7、《关于公司 2019 年度内部控制评
价报告的议案》；
8、《关于公司 2019 年度财务决算报
告的议案》；
9、《关于公司募集资金年度存放与
使用情况的专项报告的议案》；
10、《关于 2020 年度公司董事及高
级管理人员薪酬方案的议案》；
11、《关于公司续聘会计师事务所的
议案》；
12、《关于公司变更会计政策的议
案》；
13、《关于公司使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》；
14、《关于公司向平安银行股份有限
公司北京分行申请开通线上保函业
务的议案》；
15、《关于公司部分高管变动的议
案》；
16、《关于公司 2020 年度第一季度
报告的议案》；
17、《关于召开公司 2019 年年度股
东大会的议案》。
通知日期：
第三届董事
2020/5/15 公司会议 《关于使用部分闲置募集资金暂时
5 会第十二次
开会日期： 室 补充流动资金的议案》
会议
2020/5/21
通知日期：
第三届董事 1、《关于修改〈公司章程〉的议案》
2020/5/24 公司会议
6 会第十三次 2、《关于修改〈董事会议事规则〉
开会日期： 室
会议 的议案》
2020/5/29
1、《关于对可转债募集资金置换预
先投入募投项目的自有资金予以重
通知日期：
第三届董事 新确认的议案》
2020/7/17 公司会议
7 会第十四次 2、《关于使用闲置募集资金进行现
开会日期： 室
会议 金管理的议案》
2020/7/24
3、《关于签订房屋租赁及综合服务
协议暨关联交易的议案》
1、《关于公司拟向交通银行申请综
合授信的议案》
通知日期：
第三届董事 2、《关于公司 2020 年半年度报告的
2020/8/20 公司会议
8 会第十五次 议案》
开会日期： 室
会议 3、《关于公司 2020 年半年度募集资
2020/8/28
金存放与实际使用情况的专项报告
的议案》
4、《关于公司会计估计变更的议案》
5、《关于公司部分募集资金投资项
目延期的议案》
6、《关于公司与广州工控下属企业
万宝家控成立合资公司的议案》
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于修改公司关联交易制度的
议案》
9、《关于召开 2020 年第二次临时股
东大会的议案》。
通知日期： 1、《关于公司 2020 年度第三季度报
第三届董事
2020/10/20 公司会议 告的议案》；
9 会第十六次
开会日期： 室 2、《关于变更公司注册地址并修订<
会议
2020/10/30 公司章程>相应条款的议案》。
通知日期：
第三届董事 1、《关于公司 2021 年度申请银行综
2020/11/13 公司会议
10 会第十七次 合授信额度的议案》；
开会日期： 室
会议 2、《关于补充确认关联交易的议案》。
2020/11/23
二、认真执行股东大会决议，维护全体股东合法利益
报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公
司章程》等法律法规的有关要求，认真执行股东大会决议，充分发挥董事会职能
作用，改进和提升公司治理水平，切实有效地维护上市公司的利益及全体股东的
合法权益。会议召开情况如下：
序 地
会议届次 会议日期 会议议案
号 点
公
1、关于公司 2020 年度申请银行综合授
2020 年第 司
通知日期：2020/2/4 信额度的议案；
1 一次临时 会
开会日期：2020/2/19 2、关于变更经营范围暨修改<公司章程>
股东大会 议
的议案。
室
1、关于公司 2019 年度董事会工作报告
的议案；
2、关于公司 2019 年度监事会工作报告
公 的议案；
2019 年年 司 3、关于公司 2019 年年度报告及其摘要
通知日期：2020/5/22
2 度股东大 会 的议案；
开会日期：2020/6/12
会 议 4、关于公司 2019 年度利润分配预案的
室 议案；
5、关于公司 2019 年度财务决算报告的
议案；
6、关于公司募集资金年度存放与使用情
况的专项报告的议案；
7、关于 2020 年度董事、监事及高级管
理人员薪酬的议案；
8、关于公司续聘会计师事务所的议案；
9、关于公司使用闲置自有资金进行现金
管理的议案；
10、关于公司向平安银行股份有限公司
北京分行申请开通线上保函业务的议
案；
11、关于修改《公司章程》的议案；
12、关于修改《董事会议事规则》的议
案。
1、关于公司拟向交通银行申请综合授信
的议案；
2、关于公司部分募集资金投资项目延期
公
的议案；
2020 年第 司
通知日期：2020/12/03 3、关于修改公司章程的议案；
3 二次临时 会
开会日期：2020/12/18 4、关于修改公司关联交易制度的议案；
股东大会 议
5、关于变更公司注册地址并修订<公司
室
章程>相应条款的议案；
6、关于公司 2021 年度申请银行综合授
信额度的议案。
三、董事会及各专门委员会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重
大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献
策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，
推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。
公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工
作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独
立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，
切实维护公司和中小股东的利益。
董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会
进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董
事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。
四、募集资金使用情况
公司严格执行募集资金专户存储制度，保证监管协议得到有效执行，及时对
募集资金的使用情况予以披露。报告期内，公司募集资金实际投资项目未发生变
更，不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，也不存在未经履行审议程序擅
自变更募集资金用途、置换预先投入、改变实施地点等情形，对募集资金进行了
有效地利用。
五、投资者关系管理情况
2020 年，公司注重做好与大股东之间的沟通工作，就公司运营和发展战略
等方面积极征求大股东意见和建议。公司依托股东大会、上市公司 E 互动、投
资者电话等互动交流平台，积极建立公开、公正、公开、透明的投资者关系，加
深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、募投项目进展、未来发展等情
况的了解，增强投资者对公司的认同度。
森特士兴集团股份有限公司董事会
2021 年 04 月 29 日