证券代码：603098           证券简称：森特股份           公告编号：2021-043
债券代码：113557          债券简称：森特转债
转股代码：191557           转股简称：森特转股



                     森特士兴集团股份有限公司
                关于 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
        每股派发现金红利 0.11 元（含税）
        本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期
        将在权益分派实施公告中明确。
        由于公司可转债已于 2020 年 6 月 29 日进入转股期，上述利润分配预案披
        露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本将增加，公司拟维
        持每股现金分红的比例不变，最终将以利润分配股权登记日总股本数量为
        基数，相应调整现金分红的总额。
        一、利润分配方案内容
    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日，公司
期末可供股东分配的利润为人民币 182,467,452.15 元。由于公司可转债已于 2020
年 6 月 29 日进入转股期，截止 2021 年 4 月 14 日，公司的总股本为 528,712,071（公
告编号：2021-034）。经董事会决议，公司 2020 年度拟以 528,712,071 股基数进行
利润分配，方案如下：
    公司拟向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.1 元（含税），共计分配股利
58,158,327.81 元（含税）。由于上述利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权
登记日期间，公司总股本将增加，公司拟维持每股现金分红比例不变，最终将以利
润分配股权登记日总股本数量为基数，相应增加现金分红总额。
    二、公司履行的决策程序
    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2021 年 04 月 29 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 8 票，反对 0 票，弃权 0
票。同意上述利润分配预案。
    （二）独立董事意见
    公司制定的 2020 年度利润分配预案充分考虑了公司的经营规划与实际资金需
求、长远发展战略及股东合理回报等因素，符合相关法律、法规和《公司章程》的
有关规定。有利于保证公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，
尤其是中小股东利益的情形。同意上述利润分配预案。
    （三）监事会意见
    公司于 2021 年 04 月 29 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，表决结果同意 3 票，反对 0 票，弃权 0
票。同意上述利润分配预案。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，敬请广大投
资者注意投资风险。


    特此公告。


                                          森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                        2021 年 04 月 30 日