证券代码：603098         证券简称：森特股份          公告编号：2021-054



                   森特士兴集团股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    森特士兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 04 月 29 日以通讯形式发出会议通知，并
于 2021 年 05 月 07 日以现场会议方式召开。
    本次会议应出席董事共 6 人，实际出席董事 6 人。会议通知和召开程序及议
题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律
法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。
    本次会议表决所形成的决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过《关于增加经营范围、增加注册资本金暨修改<公司章程>
的议案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于增加经营范围、增加注
册资本金暨修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-059）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）审议并通过《关于选举董事的议案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于选举董事的公告》（公
告编号：2021-056）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）审议并通过《关于公司部分高管变动的议案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于公司部分高管变动的公
告》（公告编号：2021-057）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议并通过《关于成立新能源事业部的议案》
    同意公司成立新能源事业部，主要致力于光伏系统、光伏电站项目的投资、
开发、设计、销售、系统运行维护、售后服务；合同能源管理；太阳能电池、组
件及相关电子产品的销售；光伏设备的研发、生产、销售；电力工程的施工；新
能源产品、新材料产品的开发。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议并通过《关于募集资金到期归还并继续使用部分闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》
    内容详见上海证券交易所网站披露的《森特股份关于募集资金到期归还并继
续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-060）。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议并通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》
    同意公司召开 2020 年第一次临时股东大会，同时授权公司董事长刘爱森先
生确定股东大会召开的具体时间和地点。具体召开时间以股东大会通知公告为
准。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         森特士兴集团股份有限公司董事会
                                                      2021 年 05 月 08 日